Anticiriclaggio, se ne parla in un convegno organizzato dalla BCC
Appuntamento venerdì 26 dalle ore 15 all'auditorium Italia
Tag: antiriciclaggio
Violazioni uso del contante e 50mila euro di trasferimenti illeciti: denunciato imprenditore
Circa 50mila euro di trasferimenti illeciti di denaro contante in violazione della normativa antiriciclaggio. È quanto accertato dagli uomini del ...
Trasferimento di fondi per oltre 100mila euro, sotto la lente tre società con lo stesso amministratore
Sanzioni per oltre 50mila euro
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